Les Petites Affiches des Alpes Maritimes

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N° édition 1006
Département : 06 / Ville : CARROS

VIRBAC (417350311)

Société anonyme à directoire et à Conseil de Surveillance 10572500 EUR

Evenement: Mouvement des Dirigeants

VIRBAC Sociéte anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 10.572.500 € Siège social : 06516 CARROS 1° avenue 2065 M L.I.D. 417 350 311 RCS GRASSE L’assemblée générale des actionnaires du 18 juin 2019 a nommé Monsieur Cyrille PETIT, demeurant 24 Ansdell Terrace W85BY Londres en qualité de nouveau membre du conseil de surveillance. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Grasse. Pour avis. 111


N° édition 928
Département : 06 / Ville : CARROS

VIRBAC (417350311)

Société anonyme par actions simplifiées 10572500 EUR

Evenement: Mouvement des Dirigeants

VIRBAC Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 10.572.500 € Siège social : 1° avenue 2065 M L.I.D. 06516 CARROS 417 350 311 RCS GRASSE Le conseil de surveillance du 20 décembre 2017 a décidé : de coopter la société Galix Conseils, dont le siège social est sis 60 rue de Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par Madame Grita Loebsack, demeurant 60 rue de Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt, en qualité de membre du conseil de surveillance, en remplacement de Madame Grita Loebsack. Cette cooptation est faite sous réserve de la ratification par la prochaine assemblée générale. de nommer en qualité de nouveau président du directoire, Monsieur Sébastien Huron, demeurant 327 Jules Romain 06100 Nice, en remplacement de Monsieur Éric Marée. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Grasse. Pour avis 135


N° édition 3819
Département : 06 / Ville : CARROS

VIRBAC (417350311)

Société anonyme à directoire et à Conseil de Surveillance 10572500 EUR

Evenement: Mouvement des Dirigeants

162053 VIRBAC Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 10.572.500 € Siège social : 1ère avenue 2065m, L.I.D. 06516 CARROS 417 350 311 RCS GRASSE Le Conseil de Surveillance du 23 juin 2016 a nommé Monsieur Habib RAMDANI demeurant 7 ruelle des Lavandes 06560 VALBONNE en qualité de nouveau membre du directoire, avec effet à compter du même jour. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de GRASSE. Pour avis.


N° édition 3813
Département : 06 / Ville : CARROS

VIRBAC (417350311)

Société anonyme à directoire et à Conseil de Surveillance 10572500 EUR

Evenement: Mouvement des Dirigeants

161669 VIRBAC Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital de 10.572.500 € Siège social : 1ère avenue 2065 M, L.I.D. 06516 CARROS RCS GRASSE 417 350 311 Le Conseil de Surveillance dans sa réunion du 11 mars 2016 a pris acte de la démission de Monsieur Michel Garaudet, membre du directoire, en raison de son départ à la retraite, avec effet à compter du 30 avril 2016. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de GRASSE. Pour avis.


N° édition 24874
Département : 06 / Ville : CARROS

VIRBAC (417350311)

Société anonyme à directoire et à Conseil de Surveillance 10572500 EUR

Evenement: Convocation aux assemblées

VIRBAC SOCIÉTÉ ANONYME À DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 10.572.500 € SIÈGE SOCIAL : 1ere avenue 2065 m, L.I.D. 06516 CARROS 417 350311 RCS GRASSE AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués le 24 juin 2016 à 9 heures à CARROS (06517), 13ème rue, L.I.D., dans les bureaux de la direction générale de VIRBAC, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : I DE LA COMPÉTENCE DE RASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2015, 2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2015, 3. Affectation du résultat, 4. Conventions et engagements réglementées visés à l'article L225-86 du Code de commerce 5. Renouvellement du mandat de Marie-Hélène Dick en qualité de membre du conseil de surveillance, 6. Renouvellement du mandat de Philippe Capron en qualité de membre dû conseil de surveillance, 7. Renouvellement du mandat du censeur, 8. Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Éric Marée, président du directoire, 9. Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée aux membres du directoire 10. Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil de surveillance, 11. Renouvellement du mandat de la société Deloitte & Associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire, 12. Renouvellement du mandat de la société Novance-David & Associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire, 13. Renouvellement du mandat de la société Beas en qualité de commissaire aux comptes suppléant, 14. Renouvellement du mandat de Laurent Gilles en qualité de commissaire aux comptes suppléant. 15. Autorisation à conférer au directoire aux fins de procéder au rachat d'actions de la société II DE LA COMPÉTENCE DE RASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 16. Autorisation à donner au directoire de procéder à des attributions gratuites d'actions de performance, . 17. Pouvoirs en vue des formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à l'assemblée ou de voter par correspondance ou de s'y faire représenter en donnant pouvoir au président, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix (article L225-106 du Code de commerce) ou encore sans indication de mandataire. Conformément à l'article R225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à assister à l'assemblée, à voter par correspondance ou à s'y faire représenter, les actionnaire qui auront justifié de cette qualité par l'enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour leur compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 22 juin 2016, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les compte de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire, la banque Société Générale soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire bancaire ou financier habilité, teneur de leur compte titres. L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Tout actionnaire peut demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou demander une carte d'admission sur simple demande adressée par lettre simple à la banque Société Générale Service des Assemblées CS 30812 44308 NANTES CEDEX 3, six jours au moins avant la date de l'assemblée. Les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment complétés et signés parviennent à la banque Société Générale, à l'adresse ci-dessus mentionnée, au plus tard le mardi 21 juin 2016. Dans le cas des propriétaires d'actions au porteur, le formulaire ne pourra prendre effet que s'il est accompagné de l'attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité teneur de leur compte titres. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou . demandé sa carte d'admission n'aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l'assemblée. L'avis de réunion valant convocation qui a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 9 mai 2016 et sur le site internet de la société www.virbac.com contient l'ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette assemblée. Le Directoire


N° édition 24514
Département : 06 / Ville : CARROS

VIRBAC (417350311)

Société anonyme à directoire et à Conseil de Surveillance 10572500 EUR

Evenement: Convocation aux assemblées

VIRBAC Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 10 572 500 € Siège social : 1er avenue 2065m, L.I.D. 06516 CARROS 417 350311 RCS GRASSE AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués le 24 juin 2015 à 9 heures à CARROS (06517), 13eme rue, L.I.D., dans les bureaux de la direction générale de VIRBAC, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : I De la compétence de l'assemblée générale ordinaire 1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2014, 2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2014, 3. Affectation du résultat, 4. Conventions et engagements réglementées visés à l'article L225-86 du Code de commerce, 5. Nomination de Grita Loebsack en qualité de membre du conseil de surveillance, 6. Nomination de la société Asergi en qualité de membre du conseil de surveillance, 7. Renouvellement du mandat du censeur, 8. Renouvellement des engagements visés à l'article L225-90-1 du Code de commerce pris en faveur d'Eric Marée, 9. Renouvellement des engagements visés à l'article L225-90-1 du Code de commerce pris en faveur de Christian Karst, 10. Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Eric Marée, président du directoire, 11. Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée aux membres du directoire 12. Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membresdu conseil de surveillance, 13. Autorisation à conférer au directoire aux fins de procéder au rachat d'actions de la société, II De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire 14. Autorisation au directoire de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société, 15. Autorisation à donner au directoire de procéder à des attributions gratuites d'actions de performance, 16. Autorisation à donner au directoire d'augmenter le capital par création d'actions de numéraire, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise conformément à l'article L225-129-6 du Code de commerce, 17. Autorisation de modification de l'article 19.4 des statuts de la société, 18. Pouvoirs en vue des formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à l'assembléeou de voter par correspondance ou de s'y faire représenter en donnant pouvoir au président, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix (article L225-106 du Code de commerce) ou encore sans indication de mandataire. Conformément à l'article R225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à assister à l'assemblée, à voter par correspondance ou à s'y faire représenter, les actionnaire qui auront justifié de cette qualité par l'enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour leur compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 22juin 2015, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les compte de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire, la banque Palatine « Le Péripole » 10 avenue Val de Fontenay 94120 Fontenay-sous-Bois, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire bancaire ou financier habilité, teneur de leur compte titres. L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Tout actionnaire peut demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou demander une carte d'admission sur simple demande adressée par lettre simple à la banque Palatine « Le Péripole » 10 avenue Val de Fontenay 94120 Fontenay-sous-Bois, six jours au moins avant la date de l'assemblée. Les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment complétés et signés parviennent à la banque Palatine, à l'adresse ci-dessus mentionnée, au plus tard le vendredi 19 juin 2015. Dans le cas des propriétaires d'actions au porteur, le formulaire ne pourra prendre effet que s'il est accompagné de l'attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité teneur de leur compte titres. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission n'aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l'assemblée. L'avis de réunion valant convocation qui a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 11 mai 2015 et sur le site internet de la société www.virbac.com contient l'ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette assemblée. Le Directoire.