Les Petites Affiches des Alpes Maritimes

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N° édition 990
Département : 06 / Ville : ROQUEBRUNE CAP MARTIN

SOC IMMOB DE LA POINTE DU CAP (805850088)

SA à conseil d'administration (SA) 752100 EUR

Evenement: Convocation aux assemblées

IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP MARTIN S.A au capital de 752 100 Euros Siège social : Résidence du Cap Martin 36 Av. Winston Churchill 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN RCS NICE: B 805 850 088 Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 19 avril 2019 Les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire de la société qui se réunira le vendredi 19 Avril 2019 à 8 heures trente, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31-12-2018 Rapport de gestion établi par le conseil d'administration Rapport général et rapport spécial du commissaire aux comptes Affectation du résultat Renouvellement du mandat d'Administrateur de madame Sophie DUMONT ADER, de messieurs Frank NELSON, Jean-François MARCILLY, Antoine HENRY. Candidatures éventuelles aux fonctions d'administrateur. Approbation du devis de réfection de la clôture zone 6 et 7 identique à celle déjà posée présenté par la même entreprise. Pouvoirs à donner. Pour avis Le Président du Conseil d'administration 193


N° édition 2376
Département : 06 / Ville : ROQUEBRUNE CAP MARTIN

SOC IMMOB DE LA POINTE DU CAP (805850088)

SA à conseil d'administration (SA) 752100 EUR

Evenement: Convocation aux assemblées

18001640 Convocation a l'assemblée générale ordinaire du 30 mars 2018 IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP MARTIN, S.A au capital de 752.100 €, siège : Résidence du Cap Martin, 36, av. Winston Churchill, 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN, RCS NICE: B 805 850 088. Les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire de la société qui se réunira le vendredi 30 Mars 2018 à 9 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31-12-2017 Rapport de gestion établi par le conseil d'administration Rapport général et rapport spécial du commissaire aux comptes Affectation du résultat Renouvellement du mandat d'Administrateur de madame Dominique MATHE Candidature de madame Adrienne CUISINIER aux fonctions d'administrateur Approbation de la réhabilitation de la « Maison de gardien » pour un budget de 7 000e HT Approbation de la création d'un « ch. de lumière » pour un budget de 13.430e HT. Pouvoirs à donner. Le Président du Conseil d'administration


N° édition 2327
Département : 06 / Ville : ROQUEBRUNE CAP MARTIN

IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP MARTIN (805850088)

SA à conseil d'administration (SA) 752100 EUR

Evenement: Convocation aux assemblées

17002193 IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP MARTIN SA au capital de 752.100 € Siège Rés. du Cap Martin 36 av. Winston Churchill 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN RCS Nice 805 850 088 Convention à l'Assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2017 Les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire de la société qui se réunira le vendredi 14 avril 2017 à 10 heures 30, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1) Approbation du montant des travaux concernant la suppression de la galerie à claire voie (sentier des douaniers). 2) Autorisation à donner au Conseil d'administration pour accorder une garantie réelle à la banque dans le cadre d'un financement éventuel des travaux pour un montant maximal de 400 000 € et pour une durée maximale de 10 années. 3) Autorisation à accorder au Conseil d'administration pour proposer un avenant au bail portant le loyer annuel à 120 000 € par an. Pour Avis, le Président du Conseil d'administration


N° édition 2327
Département : 06 / Ville : ROQUEBRUNE CAP MARTIN

IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP MARTIN (805850088)

SA à conseil d'administration (SA) 752100 EUR

Evenement: Convocation aux assemblées

17002191 IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP MARTIN SA au capital de 752.100 € Siège Rés. du Cap Martin 36 av. Winston Churchill 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN RCS Nice 805 850 088 Convention à l'Assemblée générale ordinaire du 14 avril 2017 Les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire de la société qui se réunira le vendredi 14 avril 2017 à 9 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 Rapport de gestion établi par le conseil d'administration Rapport général et rapport spécial du commissaire aux comptes Affectation du résultat Pouvoir à donner Pour Avis, le Président du Conseil d'administration


N° édition 2283
Département : 06 / Ville : ROQUEBRUNE CAP MARTIN

IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP MARTIN (805850088)

SA à conseil d'administration (SA) 752100 EUR

Evenement: Mouvement des Dirigeants

16003415 IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP MARTIN SA au capital de 752 100 € Siège social : Rés. du Cap Martin 36 avenue Winston Churchill 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN RCS NICE 805 850 088 Aux termes d'une délibération en date du 25.03.2016, l'AGO a pris acte de la démission de M. Jean-Marc PIACENTILE de ses fonctions d'administrateur, et n'a pas procédé à son remplacement.


N° édition 2279
Département : 06 / Ville : ROQUEBRUNE CAP MARTIN

SA IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP MARTIN (805850088)

SA à conseil d'administration (SA) 752100 EUR

Evenement: Rectificatif / Erratum

16002862 Rectificatif. A l'annonce n°15008099 parue dans le n°2258 de l'Avenir Côte d'Azur, du 04/12/2015, concernant la nomination de nouveaux administrateur de la SA IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP MARTIN, il convient de supprimer le nom de Mme Oksana SHYSHOVSKA comme nouvel administrateur ; cette dernière ayant été nommée par erreur. Le reste sans changement.


N° édition 2276
Département : 06 / Ville : ROQUEBRUNE CAP MARTIN

IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP MARTIN (805850088)

SA à conseil d'administration (SA) 752100 EUR

Evenement: Mouvement sur l'activité ou l'Objet social

16002573 IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP MARTIN SA au capital de 752 100 euros Siège social : Rés. du Cap Martin 36 avenue Winston Churchill 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN RCS NICE B 805 850 088 L'AGE du 25/03/2016, suite à la cession de la licence de débit de boisson du 16/05/2007 a approuvé la modification de l'article 2 des statuts consistant en la suppression de l'alinéa 3 «l'exploitation de la grande licence attachée au fonds de commerce du bar restaurant». L'article 2 des statuts a donc été modifié en conséquence. Pour avis.


N° édition 2271
Département : 06 / Ville : ROQUEBRUNE CAP MARTIN

S.A IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP (805850088)

SA à conseil d'administration (SA) 752100 EUR

Evenement: Convocation aux assemblées

16001730 S.A IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP S.A au capital de 752 100 € Siège : 36, av. Winston Churchill 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN RCS Nice B 805 850 088 Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 25 mars 2016 Les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire de la société qui se réunira le vendredi 25 mars 2016 à 9 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2015 rapport de gestion établi par le conseil d'administration rapport général et rapport spécial du commissaire aux comptes affectation du résultat renouvellement des mandats des administrateurs, Fabrice THOMAS, Pierre MOTEL, François PAGES renouvellement des mandats des commissaires aux comptes pouvoirs à donner. Pour avis, le Président du Conseil d'administration


N° édition 2271
Département : 06 / Ville : ROQUEBRUNE CAP MARTIN

S.A IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP (805850088)

SA à conseil d'administration (SA) 752100 EUR

Evenement: Convocation aux assemblées

16001732 S.A IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP S.A au capital de 752 100 € Siège : 36, av. Winston Churchill 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN RCS Nice B 805 850 088 Convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2016 Les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire de la société qui se réunira le vendredi 25 mars 2016 à 10 heures 30, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : -1) modification de l'article 2 des statuts, suppression de l'alinéa 3 «l'exploitation de la grande licence attachée au fonds de commerce du bar restaurant» -2) approbation du projet validé par le Préfet et l'administration entraînant la suppression de la galerie à claire-voie par laquelle passe le chemin et destruction de l'escalier central -3/ pouvoir à donner au Conseil d'administration à l'effet de finaliser le projet définitif comportant notamment les points essentiels suivants : -réalisation de deux passerelles d'accès plage -réaménagement des bâtiments partie ouest, bureaux, douches et emplacements sur la plage -4) pouvoir à donner au Conseil d'administration pour déposer un dossier de renouvellement de l'A.O.T. -5) approbation des travaux de clôture (maçonnerie zone 4 et clôture zones 5, 6 et 7) et des travaux concernant les restaurants (divers devis joints) -6) approbation des modalités de financement des différents travaux et, éventuellement, autorisation à donner au Conseil d'administration pour demander un financement bancaire assorti d'une sûreté réelle. Pour avis, le Président du Conseil d'administration


N° édition 2258
Département : 06 / Ville : ROQUEBRUNE CAP MARTIN

SOC IMMOB DE LA POINTE DU CAP (805850088)

SA à conseil d'administration (SA) 752100 EUR

Evenement: Rectificatif / Erratum

15008099 A l'annonce n° 15004933 parue dans le n° 2239 de l'Avenir Côte d'Azur du 24 juillet 2015, concernant la nomination de nouveaux administrateurs de la SA IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP MARTIN, il convient de rajouter en qualité de nouvel administrateur : Mme Oksana SHYSHOVSKA, demeurant à 06190 Roquebrune Cap Martin, 36, avenue Winston Churchill. Le reste sans changement.


N° édition 2239
Département : 06 / Ville : ROQUEBRUNE CAP MARTIN

IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP MARTIN (805850088)

SA à conseil d'administration (SA) 752100 EUR

Evenement: Mouvement des Dirigeants

15004933 IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP MARTIN SA au capital de 752.100 € Siège social : Rés. du Cap Martin 36 avenue Winston Churchill 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN RCS Nice 805 850 088 Aux termes d'une délibération en date du 18/04/2014, l'AGO a nommé M. Serge STEINMETZ, demeurant à Hunigue (68330) 19 rue de Fossé, et M. Jean-Marc PIACENTILE, demeurant à Roquebrune Cap Martin (06190) 36 avenue Winston Churchill, en qualité de nouveaux administrateurs de la société, pour une période de six ans qui prendra fin lors de l'AGO des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019. Aux termes d'une délibération en date du 03/04/2015, l'AGO a nommé M. Marco DELL'AGNOLA, demeurant à Milan (Italie) 1 Via de Allessandri, en qualité de nouvel administrateur de la société, pour une période de six ans qui prendra fin lors de l'AGO des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020. Pour avis


N° édition 2220
Département : 06 / Ville : ROQUEBRUNE CAP MARTIN

SA IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP (805850088)

SA à conseil d'administration (SA) 752100 EUR

Evenement: Convocation aux assemblées

15001991 SA IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP SA au capital de 752 100 € Siège social 36 av. Winston Churchill 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN RCS Nice B 805 850 088 CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 3 AVRIL 2015 Les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire de la société qui se réunira le vendredi 03 avril 2015 à 9 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2014 N° 2220 SEMAINE DU 7 MARS 2015 AU VENDREDI 13 MARS 2015 A . L . 21 Rapport de gestion établi par le conseil d'administration Rapport du commissaire aux comptes Affectation du résultat Candidature de M. Marco DELL'AGNOLA, aux fonctions d'administrateur. Pouvoir à donner. Pour avis, Le Président